septiembre 24, 2021

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Beijing nombra y avergüenza a diez por infracciones cambiarias en juegos de azar transfronterizos

<div><p>China’s foreign exchange regulator has fined ten mainland citizens almost US$900,000 for illegal currency trades made for the purposes of offshore gambling. In an announcement on its website, the State Administration of Foreign Exchange (SAFE) named and shamed the perpetrators. The illegal transactions were made either through underground banks or via domestic merchants’ point-of-sale credit […]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news/beijing-names-and-shames-ten-for-foreign-exchange-violations-linked-to-gambling/">Beijing Names, Shames Ten for Foreign Exchange Violations in Cross-Border Gambling</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news">Casino.org</a>.</p></div>

Publicado: 14 de septiembre de 2021, 09: 47h.
Última actualización: 14 de septiembre de 2021, 02: 46h.

Philip Conneller Leer más

El regulador de divisas de China ha multado a diez ciudadanos del continente con casi 900.000 dólares estadounidenses por transacciones ilegales de divisas realizadas con fines de juegos de azar en el extranjero.

China busca controlar la fuga de capitales y mantener la estabilidad del tipo de cambio para proteger su mercado de exportación y evitar la presión a la baja sobre el yuan, como se ve arriba. (Imagen: Bloomberg)

En un anuncio en su sitio web, la Administración Estatal de Cambio de Divisas (SAFE) nombró y avergonzó a los perpetradores. Las transacciones ilegales se realizaron a través de bancos clandestinos o mediante máquinas de tarjetas de crédito en los puntos de venta de los comerciantes nacionales que se movieron ilegalmente fuera del país, dijo.
SAFE agregó que las instancias eran simplemente "casos típicos de violaciones". Eso implica que se está llevando a cabo una represión mucho mayor contra aquellos que usan intercambios extranjeros ilegales para jugar en el extranjero.
El regulador dijo que sus acciones habían "fortalecido la supervisión del mercado de divisas" y prometió "tomar medidas severas contra la compra y venta ilegal de fondos involucrados en juegos de azar transfronterizos y mantener un mercado de divisas saludable y saludable".
Pelea o vuela
Beijing ha intensificado su lucha contra el juego transfronterizo en los últimos años, ya que busca controlar la fuga de capitales y mantener la estabilidad del tipo de cambio.

El milagroso crecimiento económico de China desde la década de 1980 ha sido impulsado por un mercado de exportación masivo que se basa en la estabilidad del yuan frente al dólar estadounidense. A medida que la economía china se ha desacelerado, se ha vuelto más importante para Pekín proteger sus exportaciones, y los juegos de azar, que ya son ideológicamente desagradables para el gobierno, se han convertido en parte del problema.

Entre 2015 y 2017, la fuga masiva de capitales ejerció una fuerte presión a la baja sobre el yuan, lo que obligó a Beijing a agotar al menos el 20 por ciento de sus reservas de divisas.
Beijing limita la cantidad que se puede transferir fuera de China para uso personal a alrededor de US $ 50.000 por año para cada individuo. Estas transacciones deben realizarse a través de una cuenta de cambio abierta en un banco chino.
Redes de Bancos Subterráneos
Pero los controles sobre el movimiento de dinero han creado una proliferación de operaciones informales de transferencia de valor (IVT) en todo el mundo, también conocidas como bancos clandestinos. En muchos casos, estos están vinculados a bandas criminales que lavan el producto del delito.
El año pasado, el Ministerio de Cultura y Turismo de China anunció que había elaborado una lista negra de destinos de viajes al extranjero. Ahí es donde los casinos apuntaban a los ciudadanos chinos, lo que fomentaba la fuga de capitales.
Hasta ahora, el ministerio se ha negado a publicar la lista. Pero se sospecha que incluye países como Filipinas, Myanmar, Camboya y Vietnam.
“Los casinos en ciudades extranjeras atraen a turistas chinos que viajan al extranjero para actividades de juego, alterando el orden del mercado de turismo emisor de China y poniendo en peligro la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos chinos”, dijo el ministerio.

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