septiembre 23, 2021

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Ciudadano estadounidense lavó dinero de carteles de drogas sudamericanos en casinos de Guatemala

<div><p>A US citizen pleaded guilty in a federal courtroom Monday to laundering money for South American drug cartels, partly through two casinos he owned in Guatemala. Xizhi Li, 48, is accused of washing at least $30 million for drugs gangs, including the notorious Sinaloa Cartel and its former leader, Joaquín “El Chapo” Guzmán. According to […]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news/us-citizen-laundered-south-american-drug-cartel-money-through-guatemala-casinos/">US Citizen Laundered South American Drug Cartel Money in Guatemala Casinos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news">Casino.org</a>.</p></div>

Publicado: 4 de agosto de 2021, 11: 34h.
Última actualización: 4 de agosto de 2021, 12: 03h.

Philip Conneller Leer más

Un ciudadano estadounidense se declaró culpable en un tribunal federal el lunes de lavar dinero para los cárteles de los angeles droga sudamericanos, en parte a través de dos casinos de su propiedad en Guatemala.

Xizhi Li, en los angeles foto, supuestamente entretuvo a otros gánsteres en sus casinos en los angeles ciudad de Guatemala. (Imagen: Oficina del Sheriff de Alexandria)

Xizhi Li, de 48 años, está acusado de lavar al menos $ 30 millones para bandas de narcotraficantes, incluido el notorio Cartel de Sinaloa y su exlíder, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según los fiscales, Li jugó un "papel de liderazgo" en una conspiración de muchos años que utilizó "un on line casino extranjero, empresas fachada nacionales y extranjeras, cuentas bancarias nacionales y extranjeras, pasaportes falsos y otros documentos de identificación falsos para lavar dinero en nombre de organizaciones transnacionales de narcotráfico cuyas principales actividades de narcotráfico involucraban cocaína ”.
Mover dinero
Li, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en China, es un ex restaurador de Los Ángeles que recientemente vivió en México. Con el co-conspirador Eric Yong Woo, compró los casinos Golden Video Loteria y Golden MGM en los angeles Ciudad de Guatemala.
Según un testigo federal confidencial anónimo, además de utilizar los casinos para lavar dinero, los hombres entraron en el negocio de los juegos de azar "para mostrar a los representantes del cártel de los angeles droga que eran empresarios adinerados" y "eran capaces de mover con éxito dinero de los angeles droga, y que si el dinero fue incautado, serían capaces de devolverlo ”.

Los fiscales dijeron que los casinos también eran un lugar para entretener a otros gánsteres y "hacer nuevos contactos para el tráfico de drogas y el lavado de dinero", al tiempo que actuaban como un lugar conveniente para almacenar armas.

Otro co-conspirador, el ciudadano chino Tao Liu, de 46 años, de Hong Kong, fue sentenciado el martes a siete años de prisión por su participación en los angeles conspiración. Liu recaudó dinero en efectivo a granel para las drogas en nombre de Li, que luego depositó en cuentas controladas por Li.
Lui también intentó sobornar a un agente encubierto de los angeles DEA que se hacía pasar por un funcionario corrupto del Departamento de Estado de los Estados Unidos en un esfuerzo por obtener pasaportes estadounidenses para los miembros de los angeles pandilla.
Peligro público
“Esta acusación demuestra el enorme valor de colaborar con agencias de todo el gobierno y con nuestros socios internacionales para desmantelar y responsabilizar a las organizaciones criminales transnacionales que representan un peligro significativo para el público”, dijo el Fiscal Federal Interino Raj Parekh para el Distrito Este de Virginia.
“L. a. conspiración de largo alcance en este caso involucró el lavado de millones de dólares de ganancias ilegales en nombre de organizaciones transnacionales de narcotráfico mediante el uso de un on line casino, compañías fachada, cuentas bancarias nacionales y extranjeras, documentos de identificación falsos y efectivo a granel. contrabando.
“Apreciamos enormemente las contribuciones esenciales e innumerables de nuestras agencias asociadas, quienes trabajaron en estrecha colaboración para seguir minuciosamente los hechos y las pruebas que llevaron al desmoronamiento de este plan multimillonario de lavado de dinero”.
Li será sentenciado el 26 de octubre. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por un shipment de conspiración para lavado de dinero.

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