septiembre 16, 2021

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El estafador del esquema Ponzi de iProsperity desvió $ 8 millones a través de Crown Melbourne

<div><p>A fugitive fraudster accused of running a A$325 million (US$245 million) Ponzi scheme passed $8 million of his clients’ missing funds through the Crown Melbourne Casino, Australian newspaper The Age reports. Michael Gu, whereabouts unknown, is the founder of Sydney-based property group iProsperity, which collapsed last year owing hundreds of millions to investors. Authorities believe […]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news/iprosperity-fraudster-siphoned-8m-through-crown-melbourne/">iProsperity Ponzi Scheme Fraudster Siphoned $8M Through Crown Melbourne</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news">Casino.org</a>.</p></div>

Publicado: 5 de julio de 2021, 03: 58h.
Última actualización: 5 de julio de 2021, 04: 35h.

Philip Conneller Leer más

Un estafador fugitivo acusado de ejecutar un esquema Ponzi de 325 millones de dólares australianos (245 millones de dólares estadounidenses) pasó $ 8 millones de los fondos faltantes de sus clientes a través del Crown Melbourne On line casino, informa el periódico australiano The Age.

Michael Gu supuestamente gastó los fondos de sus clientes en una gran vida y una flota de superdeportivos. (Imagen: Canberra Occasions)

Michael Gu, cuyo paradero se desconoce, es el fundador del grupo inmobiliario iProsperity, con sede en Sydney, que colapsó el año pasado debido a cientos de millones a los inversores.
Las autoridades creen que engañó a los clientes al afirmar que estaba comprando una cartera de propiedades comerciales en Australia. De hecho, él y su director financiero, Harry Huang, se estaban apropiando indebidamente de los fondos de los inversores para pagar a otros inversores mientras vivían los angeles buena vida, según un informe del administrador KPMG, publicado en agosto pasado.
Gu presuntamente usó los angeles compañía como su propia alcancía non-public, tomando al menos $ 21.5 millones en préstamos del director que no pudo pagar. Derrochó en superdeportivos: dos Lamborghinis, un Rolls Royce Wraith, un Ferrari GTB, un Audi Q7 y un McLaren Spider. Según los medios australianos, bebió botellas de vino de 3.000 dólares y viajó en un jet privado.
'Señas de identidad del blanqueo de capitales'
Torpemente para Crown Accommodations, en un nuevo informe a los acreedores, el liquidador Cor Cordis dijo que parte del fondo iProsperity también terminó en los angeles propiedad de Melbourne. Gu o Huang enviaron los $ 8 millones a Crown Melbourne entre agosto de 2014 y mayo de 2017, según el liquidador.
Según The Age, Gu retiró el dinero o lo utilizó para apostar. Las transacciones tenían el "sello distintivo del lavado de dinero", dijo el periódico.

Estamos tratando este asunto con seriedad y hemos iniciado de inmediato una investigación sobre las acusaciones. Crown se asegurará de que los reguladores, las comisiones reales y otras autoridades pertinentes estén informados y actualizados según sea necesario ”, dijo Crown en un comunicado.

Las acusaciones de los medios de comunicación australianos contra Crown de mala conducta financiera llevaron a una investigación de idoneidad de licencias en Nueva Gales del Sur que despojó a los angeles compañía de su licencia de Sydney.
Los reguladores descubrieron que los angeles división de juegos de azar VIP de Crown facilitó el lavado de dinero y realizó negocios con mercados extranjeros que tenían vínculos con el crimen organizado.
L. a. pérdida de su licencia le ha impedido abrir las instalaciones de juego en su propiedad Crown Sydney de US $ 2 mil millones como estaba planeado.
Ponlo en los angeles habitación
Mientras tanto, una investigación en el estado de Victoria que revisó los angeles licencia de Melbourne de Crown escuchó los angeles semana pasada que los angeles compañía facilitó el movimiento de más de 160 millones de dólares australianos (120 millones de dólares estadounidenses) fuera de China durante cuatro años.
Crown permitió a los grandes apostadores realizar pagos con tarjetas de crédito chinas a los angeles recepción del lodge por habitaciones que no existían. Luego, las transacciones se convirtieron en efectivo para que los clientes jugaran en el on line casino.
El sistema requería los angeles creación de facturas falsas para las habitaciones falsas, posiblemente en violación de los angeles ley australiana.

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