septiembre 24, 2021

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Estafador de 'selecciones de béisbol' encarcelado después de 15 años fugitivo

<div><p>A Florida fraudster who ran sham handicapper websites before going on the run for 15 years has been sentenced to 48 months in prison by a federal district judge in West Palm Beach. One-time Boca Raton Randy Craig Levine, 54, was arrested in Austria in June 2020. He was nailed after being identified by facial […]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news/baseball-picks-scammer-jailed-after-15-years-on-the-lam/">‘Baseball Picks’ Scammer Jailed After 15 Years on the Lam</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news">Casino.org</a>.</p></div>

Publicado: 17 de agosto de 2021, 04: 14h.
Última actualización: 17 de agosto de 2021, 04: 45h.

Philip Conneller Leer más

Un estafador de Florida que dirigió sitios internet falsos sobre discapacitados antes de huir durante 15 años fue sentenciado a 48 meses de prisión por un juez de distrito federal en West Palm Seaside.

Randy Craig Levine es capturado por cámaras de noticias guatemaltecas poco después de su arresto allí en 2018. (Imagen: TN23)

El ex Boca Raton Randy Craig Levine, de 54 años, fue arrestado en Austria en junio de 2020. Fue atrapado después de ser identificado por tecnología de reconocimiento facial mientras intentaba abrir una cuenta bancaria con un nombre falso. En ese momento, technology objeto de una notificación roja de Interpol. Fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2020.
Quince años antes, Levine había sido el propietario de los sitios internet baseballpicks.web, nflfootballpicks.television y babasket-ballpicks.web. Aquí, vendió consejos sobre apuestas deportivas y permitió a los clientes registrados los angeles oportunidad de invertir en su supuesta experiencia en el juego.

Afirmó que usaría los fondos de los inversores para abrir cuentas de juegos de azar en el extranjero o en los casinos de Las Vegas y ganar a lo grande. Pero según los fiscales, simplemente se quedó con el dinero.

Los tres sitios de informantes fueron registrados y pagados por una empresa fantasma. Levine usó alias y acentos falsos mientras hablaba con las víctimas por teléfono y, a veces, reproducía una grabación en el piso del on line casino para que sonara como si estuviera llamando desde un on line casino. Se le ordenó pagar $ 600,000 en restitución a sus víctimas.
Hombre de misterio
En 2004, Levine fue investigado por el FBI por fraude postal y electrónico, y su pasaporte fue confiscado. Pero obtuvo un nuevo pasaporte mintiendo en su solicitud y huyó rápidamente de Estados Unidos.
En 2008, Levine fue arrestado en Polonia, pero desapareció antes de que pudiera ser extraditado a Estados Unidos.
Resurgió una década después en Guatemala cuando fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Los angeles Aurora bajo sospecha de lavado de dinero y operación de una estafa de falsificación de pasaportes.

Debido al pasaporte ruso aparentemente genuino que llevaba, las autoridades guatemaltecas creyeron que technology un ciudadano ruso llamado "Viktor Lapin". Sin embargo, sus huellas digitales coincidían con las de un ciudadano guatemalteco llamado "Andre Santiago Santos Galindo".

A pesar de que su arresto fue noticia televisiva en el país centroamericano, Levine fue luego liberado y desapareció rápidamente.
Cuando finalmente fue detenido en Austria dos años después, llevaba un pasaporte búlgaro que usaba el alias "Alexander Koslov".
Estafa de Bitcoin de $ 5 millones
En septiembre de 2020, fue acusado de orquestar una estafa de bitcoins de $ 5 millones con los angeles ayuda de un abogado de Florida inhabilitado, Philip Reichenthal.
Según los fiscales, Reichenthal invitó a los inversores a transferir dinero para financiar los angeles compra de bitcoins, pero tal compra no se llevó a cabo. En cambio, el dinero supuestamente se canalizó a cuentas bancarias en el extranjero controladas por Levine bajo sus numerosos alias, incluida una cuenta en Guatemala.
El 17 de mayo de 2021, Levine se declaró culpable de un shipment de fraude electrónico federal relacionado con sus sitios internet fraudulentos para discapacitados y cargos de perjurio por su solicitud de pasaporte fraudulenta.
Está a los angeles espera de juicio por varios cargos de fraude de productos básicos y fraude electrónico por los angeles supuesta estafa de bitcoin.

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