septiembre 16, 2021

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Tremendous-Hub de juegos en línea Malta incluida en los angeles lista gris por International Monetary Crimes Watchdog, GAFI

<div><p>Malta was graylisted Wednesday by the Financial Action Task Force (FATF), a decision that could have far-reaching economic repercussions for one of the world’s foremost online gaming hubs. The tiny Mediterranean-island state reluctantly finds itself on a list that includes Yemen, Syria, Myanmar, Nigeria, and Burkina Faso. It has the dubious honor of being the […]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news/europes-online-gaming-capital-malta-graylieuropes-online-gaming-cap-malta-graylisted-by-global-financial-crimessted-by-global-financial-crimes-watchdog-fatf/">Online Gaming Super-Hub Malta Graylisted by Global Financial Crimes Watchdog, FATF</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.casino.org/news">Casino.org</a>.</p></div>

Publicado: 24 de junio de 2021, 04: 40h.
Última actualización: 24 de junio de 2021, 05: 11h.

Philip Conneller Leer más

Malta fue incluida en los angeles lista gris el miércoles por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una decisión que podría tener repercusiones económicas de gran alcance para uno de los principales centros de juegos en línea del mundo.

El historial de Malta en materia de delitos financieros no ha sido tan bonito como el horizonte de su capital, Los angeles Valeta, en los últimos años. (Imagen: New Statesman)

El pequeño estado insular mediterráneo se encuentra a regañadientes en una lista que incluye a Yemen, Siria, Myanmar, Nigeria y Burkina Faso. Tiene el dudoso honor de ser el primer estado de los angeles UE en ser sancionado por el GAFI. Rumanía, también incluida en los angeles lista gris el miércoles, es los angeles segunda.
GAFI es una organización intergubernamental fundada por el G7 para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su degradación de los angeles situación financiera de Malta obstaculizará el sector bancario del país, lo que hará que sea menos ágil y más costoso trabajar con él.
Esto reducirá su atractivo como jurisdicción de juego en línea y para los inversores en common.
GAFI pone a juicio a Malta
Anteriormente, los operadores se sentían atraídos por los angeles tasa impositiva competitiva de Malta y un sistema regulatorio altamente beneficioso, mientras que su pertenencia a los angeles UE ofrecía servicios financieros fluidos con el resto de Europa.
Pero las listas grises significan que ahora se supondrá que las empresas con sede en Malta suponen un mayor riesgo y estarán sujetas a más trámites burocráticos financieros.
Esto hace que todo, desde el movimiento de los fondos de los jugadores hasta los angeles distribución de dividendos, sea más difícil y más caro.
Los angeles decisión del miércoles se había anticipado, a pesar de que Malta aprobó una evaluación del regulador de los angeles UE Moneyvaal en marzo.
Según el medio de comunicación Lovin Malta, el país se ha convertido en un foco de delitos financieros en los últimos años.
Ha enfrentado críticas internacionales por políticas que incluyen los angeles venta de pasaportes nacionales y no actuar contra los funcionarios gubernamentales mencionados en los Papeles de Panamá por poseer empresas secretas en el external.
Colapso del gobierno
El gobierno fue derrocado en 2019 debido a los vínculos entre sus principales políticos y el mayor propietario de casinos del país, Yorgen Fenech.
Fenech está en juicio, acusado de ordenar el asesinato con coche bomba de los angeles periodista anticorrupción maltesa Daphne Caruana Galizia.
En el momento en que fue asesinada en 2017, Galizia estaba explorando si un contrato del gobierno para construir una central eléctrica en Malta se había adjudicado corruptamente al imperio empresarial de Fenech.
Después de los angeles muerte de Galizia, se supo que una empresa en los angeles sombra que controlaba Fenech se había estado preparando para realizar grandes pagos en cuentas ficticias. Las cuentas eran propiedad del exministro de energía de Malta, Konrad Mizzi, y del entonces jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri.
Fenech ha afirmado que Schembri fue el autor intelectual del complot del asesinato.
Ley de los angeles calle
El sector del juego de Malta es responsable de aproximadamente el 12 por ciento de su PIB y alberga algunas de las marcas más importantes de los angeles industria. Pero parte de ella ha sido infiltrada por los angeles mafia.
Los arrestos periódicos de los angeles policía antimafia italiana han avergonzado a los angeles Malta Gaming Authority (MGA) durante los últimos diez años, cuestionando su debida diligencia.
El más notorio se produjo en 2015, cuando los angeles MGA se vio obligada a revocar las licencias de nueve empresas de juegos de azar en línea. Entre ellos se encontraba BetUniq, cuyo director common, Mario Gennaro, technology el "hombre clave" de los angeles mafia de Calabria, según los fiscales italianos.
Más recientemente, las autoridades disolvieron una purple de juego vinculada a los angeles mafia siciliana vinculada al sitio internet con licencia de Malta RaiseBet24.com.
A principios de este año, el exjefe de los angeles MGA, Heathcliff Farrugia, fue acusado de corrupción por comerciar con influencias con el asesino acusado Fenech, mientras que se alega colusión entre Fenech y su predecesor, Joseph Cuschieri.
Los países pueden ser eliminados de los angeles lista gris si logran los nuevos objetivos establecidos por el GAFI para mejorar su lucha contra el lavado de dinero.

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